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Simulationcentre.org

AML-Richtlinie

I. GELTUNGSBEREICH UND ANWENDBARKEIT

  1. Die ISCM Foundation und ihre verbundenen Unternehmen und Initiativen, im Folgenden ISCM Foundation genannt, sind bestrebt, ethische Geschäftspraktiken aufrechtzuerhalten, geltendes Recht einzuhalten und ihr eigenes Fundraising-Website-Portal unter https://www.SimulationCentre.org zu nutzen, um illegale Finanzierungsaktivitäten zu vermeiden. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir diese Anti-Geldwäsche-Richtlinie („AML-Richtlinie“) erstellt und bitten Sie, die Richtlinie sorgfältig zu lesen und zu befolgen. Diese Richtlinie gilt zusätzlich zu Ihren Verpflichtungen gemäß den geltenden Gesetzen zur Verhinderung von Geldwäsche und schmälert diese Verpflichtungen in keiner Weise. Wir bitten Sie dringend, sich Ihrer Verpflichtungen gemäß diesen geltenden Gesetzen bewusst zu sein. Die Fähigkeit der ISCM Foundation, ihren Verpflichtungen gemäß geltendem Recht nachzukommen, hängt von Ihrer Kooperation ab, und wir bitten Sie im Rahmen dieser Richtlinie um Ihre Kooperation.
  2. Um sicherzustellen, dass wir nicht in Transaktionen verwickelt sind, von denen bekannt ist oder vermutet wird, dass sie der Geldwäsche dienen, werden die Benutzer des Portals SimulationCentre.org dringend gebeten, die Regierungsbehörden unverzüglich zu kontaktieren, um alle erforderlichen Maßnahmen zu erleichtern.
  3. Diese Geldwäschebekämpfungsrichtlinie gilt für alle Personen, die das Portal der ISCM Foundation nutzen und darauf zugreifen. Dies umfasst alle Spender, Mitwirkende, Kampagnenführer und Personen, die unser Portal besuchen. Alle diese Personen werden zusammenfassend als „Benutzer“ bezeichnet.

 

II. WAS GELDWÄSCHE UND VERDÄCHTIGE TRANSAKTIONEN DARSTELLEN

  1. „Geldwäsche“ wird im Wesentlichen als jede Handlung oder jeder Versuch (direkt oder indirekt und sogar durch Verbindung in einem Schritt einer Reihe von Transaktionen) verstanden, den Ursprung und das Eigentum von illegal erlangten Erlösen zu verbergen oder zu verschleiern, so dass es den Anschein hat, dass sie aus legitimen Quellen stammen; wodurch Strafverfolgung, Verurteilung und Beschlagnahmung dieser Erlöse vermieden werden. Terroristische Organisationen, Steuerhinterzieher, Schmuggler, Personen, die an Bestechung beteiligt sind, oder Personen, die Geld für illegale Aktivitäten und/oder durch illegale Mittel erhalten, können Geld waschen.
  2. Das Erkennen von Transaktionen, die Geldwäsche beinhalten, erfordert die Kenntnis möglicher verdächtiger Aktivitäten, die jederzeit auftreten können. Nachfolgend finden Sie eine Richtliste von Handlungen, auf die mit der ISCM Foundation verbundene Personen achten sollten. Diese Liste ist nicht erschöpfend, da nicht jede Situation vorhersehbar ist. Unabhängig davon, ob sie zusammen oder einzeln auftreten, beachten Sie bitte die folgenden Situationen, die Anzeichen für Geldwäscheaktivitäten sein können:

(i) Benutzer, die zögern, vollständige Informationen anzugeben, oder solche, die unvollständige, falsche oder verdächtige Informationen angeben und/oder nicht bereit sind, die Identifizierungsanforderungen der ISCM Foundation zu erfüllen;

(ii) Benutzer, die als Vertreter oder Repräsentanten für andere Einzelpersonen oder Organisationen auftreten, sich aber weigern, vollständige Informationen über diese Einzelpersonen oder Organisationen anzugeben;

(iii) Jede Person, einschließlich eines Mitglieds der ISCM Foundation oder ihrer verbundenen Unternehmen und Initiativen, die Bedenken hinsichtlich der Einhaltung von Berichtspflichten hat oder diese vermeiden möchte oder sich weigert, die erforderlichen Aufzeichnungen zu führen;

(iv) Zahlungen, die nur in bar oder in barwertigen Mitteln geleistet werden (wie z. B. Zahlungsanweisungen, Reiseschecks, Internetwährungen oder Prepaid-Geldkarten);

(v) Spenden großer Beträge, die unangebracht oder nicht mit normalen Spendenmustern vereinbar erscheinen, sofern keine legitime Notwendigkeit für eine solche Spende besteht;

(vi) Anfragen, Zahlungen in nicht verwandten Ländern oder an Dritte zu leisten;

(vii) Mehrere Teilzahlungen von verschiedenen Parteien im Namen eines einzelnen Benutzers und/oder mehrere Teilzahlungen von verschiedenen Standorten;

(viii) Benutzer, die Zahlungen in einer Form leisten und dann Rückerstattungen in anderen Formen verlangen (z. B. Zahlungen per Kreditkarte, aber Rückerstattungen in bar oder per Überweisung verlangen);

(ix) Benutzer, die Beiträge leisten und anschließend sofortige Anfragen stellen, die Gelder an einen Dritten oder eine Firma zu überweisen, ohne dass ein Zusammenhang besteht;

(x) Benutzer, die beantragen, dass Spenden in bar bezahlt oder an einen Dritten oder eine Firma überwiesen werden, ohne dass ein Zusammenhang besteht;

(xi) Aufnahme von Benutzern durch Mitglieder der ISCM Foundation auf der Grundlage unvollständiger Informationen oder unter Verstoß gegen die Richtlinien der ISCM Foundation;

(xii) Annahme von Anreizen durch ein Mitglied der ISCM Foundation für die Verletzung der Richtlinien der ISCM Foundation;

(xiii) Benutzer, die mit Ländern und/oder Personen in Verbindung stehen, die von https://www.fatf-gafi.org und anderen internationalen Organisationen als nicht kooperativ im Kampf gegen die Geldwäsche eingestuft werden.

III. MASSNAHMEN ZUR GEWÄHRLEISTUNG DER COMPLIANCE

  1. Einhaltung des geltenden Rechts: Die Benutzer müssen jederzeit sicherstellen, dass sie auf das Portal ISCMtrust.org der ISCM Foundation in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen zugreifen und/oder es nutzen. Benutzer, die zu Initiativen der ISCM Foundation beitragen oder spenden, sollten auch sicherstellen, dass keine Gelder, die für Beiträge oder Spenden an eine Initiative verwendet werden, aus einer rechtswidrigen Tätigkeit stammen. In ähnlicher Weise muss die ISCM Foundation sicherstellen, dass diese gespendeten Gelder nicht für illegale Zwecke verwendet werden.
  2. Meldung verdächtiger Aktivitäten: Die Benutzer müssen den zuständigen Regierungsbehörden unverzüglich alle verdächtigen Aktivitäten oder Warnsignale melden, auf die sie beim Zugriff auf das Portal der ISCM Foundation oder bei dessen Nutzung stoßen.

IV. MASSNAHMEN DURCH DIE ISCM FOUNDATION

Nach Kenntnisnahme von verdächtigen Transaktionen oder einem Verstoß gegen geltendes Recht oder diese Richtlinie kann die ISCM Foundation eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergreifen:

  1. Untersuchung des Vorfalls;
  2. Meldung des Vorfalls direkt an die zuständige Regierungsbehörde;
  3. Aussetzung oder Verhinderung von Spendentransaktionen des Benutzers;
  4. Andere Schritte/Maßnahmen, die die ISCM Foundation für angemessen hält.

 

V. FOLGEN VON VERSTÖSSEN GEGEN DIE AML-RICHTLINIE

Die Benutzer erklären sich damit einverstanden, dass der ISCM Foundation ein irreparabler Schaden entstehen würde, wenn eine der Bestimmungen dieser AML-Richtlinie nicht eingehalten wird. Dementsprechend erklären sich die Benutzer damit einverstanden, dass die ISCM Foundation berechtigt ist, von den Benutzern Schadenersatz für die Verletzung dieser AML-Richtlinie zu fordern, zusätzlich zu allen anderen Rechtsmitteln, auf die sie von Gesetzes wegen oder nach Billigkeitsrecht Anspruch haben.

VI. KEINE HAFTUNG

Soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, übernimmt die ISCM Foundation keine Haftung in Bezug auf illegale Transaktionen, die auf ihrem Portal stattfinden. Die ISCM Foundation haftet auch nicht für Folgen (monetärer oder anderweitiger Art), die den Beteiligten einer Spendeninitiative oder anderen Benutzern entstehen, wenn sie (nach eigenem Ermessen) gemäß dieser Richtlinie und dem geltenden Recht Maßnahmen ergreift.

VII. COMPLIANCE UND KOOPERATION

Diese Richtlinie muss vom Benutzer zusätzlich zu den lokalen Gesetzen eingehalten werden, die für die Benutzer in ihren jeweiligen Gerichtsbarkeiten gelten. Die Benutzer erklären sich damit einverstanden, dass sie auf Anfrage der ISCM Foundation oder ihres Rechtsbeistands oder einer Regierungsbehörde uneingeschränkt mit diesen bei formellen oder informellen Anfragen, Untersuchungen oder anderen Verfahren kooperieren werden. In diesem Zusammenhang erklären sich die Benutzer damit einverstanden, dass sie unverzüglich alle Informationen oder Dokumente, die sie möglicherweise besitzen und die für die Anfrage, Untersuchung oder das Gerichtsverfahren relevant sind, ohne Einwände und auf eigene Kosten zur Verfügung stellen werden.

VIII. FÜHRUNG UND OFFENLEGUNG VON AUFZEICHNUNGEN

Um uns bei der Einhaltung des geltenden Rechts zu unterstützen, erfassen und speichern wir Benutzerinformationen auf unserem Portal. Eine detaillierte Liste der erfassten Informationen finden Sie unter https://www.ISCMtrust.org, um auf unsere Datenschutzrichtlinie zuzugreifen. Die ISCM Foundation behält sich hiermit das Recht vor, Aufzeichnungen zu führen, die die Spenden ihrer Benutzer und die von ihnen durchgeführten Transaktionen bestätigen, solange dies nach geltendem Recht erforderlich ist. Die ISCM Foundation behält sich außerdem das Recht vor, diese Informationen an Regierungsbehörden weiterzugeben, falls diese eine Anfrage, Untersuchung oder ein anderes Verfahren einleiten.

IX. TREU UND GLAUBEN

Keine Richtlinie, kein Gesetz oder Verhaltenskodex kann jede Situation vorhersehen, und die ISCM Foundation verlässt sich auf den guten Glauben ihrer Benutzer, alle Bedenken oder „Warnsignale“, die in dieser AML-Richtlinie vorgesehen sind, unverzüglich den Regierungsbehörden zu melden. Die ISCM Foundation geht davon aus, dass alle Informationen (einschließlich Dokumente in Bezug auf die Transaktionen ihrer Benutzer) wahr und richtig sind, und die Benutzer versichern der ISCM Foundation dies durch die Nutzung der Dienste der ISCM Foundation.

X. ÄNDERUNG

Die ISCM Foundation behält sich das Recht vor, diese AML-Richtlinie jederzeit zu ändern oder zu ergänzen. Die ISCM Foundation haftet gegenüber keinen Benutzern oder Dritten für Änderungen oder Ergänzungen. Den Benutzern wird empfohlen, die AML-Richtlinie von Zeit zu Zeit auf die aktuellste Version zu überprüfen. Im Falle einer Änderung oder Ergänzung der AML-Richtlinie gilt die fortgesetzte Nutzung des ISCM Foundation-Portals nach Bekanntgabe wesentlicher Änderungen als Zustimmung zu den geänderten oder ergänzten Bedingungen. Wenn die Änderungen oder Ergänzungen der AML-Richtlinie für transaktionsbezogene Benutzer nicht akzeptabel sind, besteht das einzige Rechtsmittel darin, die Nutzung des ISCM Foundation-Portals einzustellen.

XI. GELTENDES RECHT

Alle Streitigkeiten oder Ansprüche, die in irgendeiner Weise mit dieser AML-Richtlinie in Zusammenhang stehen, unterliegen der ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte in Amsterdam, Niederlande. Die in Belgien geltenden Gesetze, ohne Rücksicht auf die Prinzipien des Kollisionsrechts, regeln diese AML-Richtlinie und alle Streitigkeiten, die sich aus dieser AML-Richtlinie zwischen der ISCM Foundation und dem betroffenen Benutzer ergeben.

XII. FORTBESTAND

Diese AML-Richtlinie bleibt auch nach Beendigung der Beziehung der ISCM Foundation zu dem betroffenen Benutzer bestehen.

XIII. ANFRAGEN

Sollten Sie Fragen haben oder Unterstützung in Bezug auf diese Richtlinie benötigen, schreiben Sie uns bitte an info@ISCMfoundation.org der Benutzer) wahr und richtig sind, und die Benutzer versichern der ISCM Foundation dies durch die Nutzung der Dienste der ISCM Foundation.