{"id":3279,"date":"2025-03-06T13:05:06","date_gmt":"2025-03-06T13:05:06","guid":{"rendered":"https:\/\/simulationcentre.org\/aml-richtlinie\/"},"modified":"2025-03-06T13:05:06","modified_gmt":"2025-03-06T13:05:06","slug":"aml-richtlinie","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/simulationcentre.org\/de\/aml-richtlinie\/","title":{"rendered":"AML-Richtlinie"},"content":{"rendered":"

I. GELTUNGSBEREICH UND ANWENDBARKEIT<\/strong><\/p>\n

    \n
  1. Die ISCM Foundation und ihre verbundenen Unternehmen und Initiativen, im Folgenden ISCM Foundation genannt, sind bestrebt, ethische Gesch\u00e4ftspraktiken aufrechtzuerhalten, geltendes Recht einzuhalten und ihr eigenes Fundraising-Website-Portal unter https:\/\/www.SimulationCentre.org zu nutzen, um illegale Finanzierungsaktivit\u00e4ten zu vermeiden. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir diese Anti-Geldw\u00e4sche-Richtlinie (\u201eAML-Richtlinie\u201c) erstellt und bitten Sie, die Richtlinie sorgf\u00e4ltig zu lesen und zu befolgen. Diese Richtlinie gilt zus\u00e4tzlich zu Ihren Verpflichtungen gem\u00e4\u00df den geltenden Gesetzen zur Verhinderung von Geldw\u00e4sche und schm\u00e4lert diese Verpflichtungen in keiner Weise. Wir bitten Sie dringend, sich Ihrer Verpflichtungen gem\u00e4\u00df diesen geltenden Gesetzen bewusst zu sein. Die F\u00e4higkeit der ISCM Foundation, ihren Verpflichtungen gem\u00e4\u00df geltendem Recht nachzukommen, h\u00e4ngt von Ihrer Kooperation ab, und wir bitten Sie im Rahmen dieser Richtlinie um Ihre Kooperation. <\/li>\n
  2. Um sicherzustellen, dass wir nicht in Transaktionen verwickelt sind, von denen bekannt ist oder vermutet wird, dass sie der Geldw\u00e4sche dienen, werden die Benutzer des Portals SimulationCentre.org dringend gebeten, die Regierungsbeh\u00f6rden unverz\u00fcglich zu kontaktieren, um alle erforderlichen Ma\u00dfnahmen zu erleichtern.<\/li>\n
  3. Diese Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfungsrichtlinie gilt f\u00fcr alle Personen, die das Portal der ISCM Foundation nutzen und darauf zugreifen. Dies umfasst alle Spender, Mitwirkende, Kampagnenf\u00fchrer und Personen, die unser Portal besuchen. Alle diese Personen werden zusammenfassend als \u201eBenutzer\u201c bezeichnet. <\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

    II. WAS GELDW\u00c4SCHE UND VERD\u00c4CHTIGE TRANSAKTIONEN DARSTELLEN <\/strong><\/p>\n

      \n
    1. \u201eGeldw\u00e4sche\u201c wird im Wesentlichen als jede Handlung oder jeder Versuch (direkt oder indirekt und sogar durch Verbindung in einem Schritt einer Reihe von Transaktionen) verstanden, den Ursprung und das Eigentum von illegal erlangten Erl\u00f6sen zu verbergen oder zu verschleiern, so dass es den Anschein hat, dass sie aus legitimen Quellen stammen; wodurch Strafverfolgung, Verurteilung und Beschlagnahmung dieser Erl\u00f6se vermieden werden. Terroristische Organisationen, Steuerhinterzieher, Schmuggler, Personen, die an Bestechung beteiligt sind, oder Personen, die Geld f\u00fcr illegale Aktivit\u00e4ten und\/oder durch illegale Mittel erhalten, k\u00f6nnen Geld waschen. <\/li>\n
    2. Das Erkennen von Transaktionen, die Geldw\u00e4sche beinhalten, erfordert die Kenntnis m\u00f6glicher verd\u00e4chtiger Aktivit\u00e4ten, die jederzeit auftreten k\u00f6nnen. Nachfolgend finden Sie eine Richtliste von Handlungen, auf die mit der ISCM Foundation verbundene Personen achten sollten. Diese Liste ist nicht ersch\u00f6pfend, da nicht jede Situation vorhersehbar ist. Unabh\u00e4ngig davon, ob sie zusammen oder einzeln auftreten, beachten Sie bitte die folgenden Situationen, die Anzeichen f\u00fcr Geldw\u00e4scheaktivit\u00e4ten sein k\u00f6nnen: <\/li>\n<\/ol>\n

      (i) Benutzer, die z\u00f6gern, vollst\u00e4ndige Informationen anzugeben, oder solche, die unvollst\u00e4ndige, falsche oder verd\u00e4chtige Informationen angeben und\/oder nicht bereit sind, die Identifizierungsanforderungen der ISCM Foundation zu erf\u00fcllen;<\/p>\n

      (ii) Benutzer, die als Vertreter oder Repr\u00e4sentanten f\u00fcr andere Einzelpersonen oder Organisationen auftreten, sich aber weigern, vollst\u00e4ndige Informationen \u00fcber diese Einzelpersonen oder Organisationen anzugeben;<\/p>\n

      (iii) Jede Person, einschlie\u00dflich eines Mitglieds der ISCM Foundation oder ihrer verbundenen Unternehmen und Initiativen, die Bedenken hinsichtlich der Einhaltung von Berichtspflichten hat oder diese vermeiden m\u00f6chte oder sich weigert, die erforderlichen Aufzeichnungen zu f\u00fchren;<\/p>\n

      (iv) Zahlungen, die nur in bar oder in barwertigen Mitteln geleistet werden (wie z. B. Zahlungsanweisungen, Reiseschecks, Internetw\u00e4hrungen oder Prepaid-Geldkarten);<\/p>\n

      (v) Spenden gro\u00dfer Betr\u00e4ge, die unangebracht oder nicht mit normalen Spendenmustern vereinbar erscheinen, sofern keine legitime Notwendigkeit f\u00fcr eine solche Spende besteht;<\/p>\n

      (vi) Anfragen, Zahlungen in nicht verwandten L\u00e4ndern oder an Dritte zu leisten;<\/p>\n

      (vii) Mehrere Teilzahlungen von verschiedenen Parteien im Namen eines einzelnen Benutzers und\/oder mehrere Teilzahlungen von verschiedenen Standorten;<\/p>\n

      (viii) Benutzer, die Zahlungen in einer Form leisten und dann R\u00fcckerstattungen in anderen Formen verlangen (z. B. Zahlungen per Kreditkarte, aber R\u00fcckerstattungen in bar oder per \u00dcberweisung verlangen);<\/p>\n

      (ix) Benutzer, die Beitr\u00e4ge leisten und anschlie\u00dfend sofortige Anfragen stellen, die Gelder an einen Dritten oder eine Firma zu \u00fcberweisen, ohne dass ein Zusammenhang besteht;<\/p>\n

      (x) Benutzer, die beantragen, dass Spenden in bar bezahlt oder an einen Dritten oder eine Firma \u00fcberwiesen werden, ohne dass ein Zusammenhang besteht;<\/p>\n

      (xi) Aufnahme von Benutzern durch Mitglieder der ISCM Foundation auf der Grundlage unvollst\u00e4ndiger Informationen oder unter Versto\u00df gegen die Richtlinien der ISCM Foundation;<\/p>\n

      (xii) Annahme von Anreizen durch ein Mitglied der ISCM Foundation f\u00fcr die Verletzung der Richtlinien der ISCM Foundation;<\/p>\n

      (xiii) Benutzer, die mit L\u00e4ndern und\/oder Personen in Verbindung stehen, die von https:\/\/www.fatf-gafi.org und anderen internationalen Organisationen als nicht kooperativ im Kampf gegen die Geldw\u00e4sche eingestuft werden.<\/p>\n

      III. MASSNAHMEN ZUR GEW\u00c4HRLEISTUNG DER COMPLIANCE <\/strong><\/p>\n

        \n
      1. Einhaltung des geltenden Rechts: Die Benutzer m\u00fcssen jederzeit sicherstellen, dass sie auf das Portal ISCMtrust.org der ISCM Foundation in \u00dcbereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen zugreifen und\/oder es nutzen. Benutzer, die zu Initiativen der ISCM Foundation beitragen oder spenden, sollten auch sicherstellen, dass keine Gelder, die f\u00fcr Beitr\u00e4ge oder Spenden an eine Initiative verwendet werden, aus einer rechtswidrigen T\u00e4tigkeit stammen. In \u00e4hnlicher Weise muss die ISCM Foundation sicherstellen, dass diese gespendeten Gelder nicht f\u00fcr illegale Zwecke verwendet werden. <\/li>\n
      2. Meldung verd\u00e4chtiger Aktivit\u00e4ten: Die Benutzer m\u00fcssen den zust\u00e4ndigen Regierungsbeh\u00f6rden unverz\u00fcglich alle verd\u00e4chtigen Aktivit\u00e4ten oder Warnsignale melden, auf die sie beim Zugriff auf das Portal der ISCM Foundation oder bei dessen Nutzung sto\u00dfen.<\/li>\n<\/ol>\n

        IV. MASSNAHMEN DURCH DIE ISCM FOUNDATION <\/strong><\/p>\n

        Nach Kenntnisnahme von verd\u00e4chtigen Transaktionen oder einem Versto\u00df gegen geltendes Recht oder diese Richtlinie kann die ISCM Foundation eine oder mehrere der folgenden Ma\u00dfnahmen ergreifen:<\/p>\n

          \n
        1. Untersuchung des Vorfalls;<\/li>\n
        2. Meldung des Vorfalls direkt an die zust\u00e4ndige Regierungsbeh\u00f6rde;<\/li>\n
        3. Aussetzung oder Verhinderung von Spendentransaktionen des Benutzers;<\/li>\n
        4. Andere Schritte\/Ma\u00dfnahmen, die die ISCM Foundation f\u00fcr angemessen h\u00e4lt.<\/li>\n<\/ol>\n

           <\/p>\n

          V. FOLGEN VON VERST\u00d6SSEN GEGEN DIE AML-RICHTLINIE<\/strong><\/p>\n

          Die Benutzer erkl\u00e4ren sich damit einverstanden, dass der ISCM Foundation ein irreparabler Schaden entstehen w\u00fcrde, wenn eine der Bestimmungen dieser AML-Richtlinie nicht eingehalten wird. Dementsprechend erkl\u00e4ren sich die Benutzer damit einverstanden, dass die ISCM Foundation berechtigt ist, von den Benutzern Schadenersatz f\u00fcr die Verletzung dieser AML-Richtlinie zu fordern, zus\u00e4tzlich zu allen anderen Rechtsmitteln, auf die sie von Gesetzes wegen oder nach Billigkeitsrecht Anspruch haben. <\/p>\n

          VI. KEINE HAFTUNG <\/strong><\/p>\n

          Soweit dies nach geltendem Recht zul\u00e4ssig ist, \u00fcbernimmt die ISCM Foundation keine Haftung in Bezug auf illegale Transaktionen, die auf ihrem Portal stattfinden. Die ISCM Foundation haftet auch nicht f\u00fcr Folgen (monet\u00e4rer oder anderweitiger Art), die den Beteiligten einer Spendeninitiative oder anderen Benutzern entstehen, wenn sie (nach eigenem Ermessen) gem\u00e4\u00df dieser Richtlinie und dem geltenden Recht Ma\u00dfnahmen ergreift. <\/p>\n

          VII. COMPLIANCE UND KOOPERATION <\/strong><\/p>\n

          Diese Richtlinie muss vom Benutzer zus\u00e4tzlich zu den lokalen Gesetzen eingehalten werden, die f\u00fcr die Benutzer in ihren jeweiligen Gerichtsbarkeiten gelten. Die Benutzer erkl\u00e4ren sich damit einverstanden, dass sie auf Anfrage der ISCM Foundation oder ihres Rechtsbeistands oder einer Regierungsbeh\u00f6rde uneingeschr\u00e4nkt mit diesen bei formellen oder informellen Anfragen, Untersuchungen oder anderen Verfahren kooperieren werden. In diesem Zusammenhang erkl\u00e4ren sich die Benutzer damit einverstanden, dass sie unverz\u00fcglich alle Informationen oder Dokumente, die sie m\u00f6glicherweise besitzen und die f\u00fcr die Anfrage, Untersuchung oder das Gerichtsverfahren relevant sind, ohne Einw\u00e4nde und auf eigene Kosten zur Verf\u00fcgung stellen werden. <\/p>\n

          VIII. F\u00dcHRUNG UND OFFENLEGUNG VON AUFZEICHNUNGEN <\/strong><\/p>\n

          Um uns bei der Einhaltung des geltenden Rechts zu unterst\u00fctzen, erfassen und speichern wir Benutzerinformationen auf unserem Portal. Eine detaillierte Liste der erfassten Informationen finden Sie unter https:\/\/www.ISCMtrust.org, um auf unsere Datenschutzrichtlinie zuzugreifen. Die ISCM Foundation beh\u00e4lt sich hiermit das Recht vor, Aufzeichnungen zu f\u00fchren, die die Spenden ihrer Benutzer und die von ihnen durchgef\u00fchrten Transaktionen best\u00e4tigen, solange dies nach geltendem Recht erforderlich ist. Die ISCM Foundation beh\u00e4lt sich au\u00dferdem das Recht vor, diese Informationen an Regierungsbeh\u00f6rden weiterzugeben, falls diese eine Anfrage, Untersuchung oder ein anderes Verfahren einleiten. <\/p>\n

          IX. TREU UND GLAUBEN <\/strong><\/p>\n

          Keine Richtlinie, kein Gesetz oder Verhaltenskodex kann jede Situation vorhersehen, und die ISCM Foundation verl\u00e4sst sich auf den guten Glauben ihrer Benutzer, alle Bedenken oder \u201eWarnsignale\u201c, die in dieser AML-Richtlinie vorgesehen sind, unverz\u00fcglich den Regierungsbeh\u00f6rden zu melden. Die ISCM Foundation geht davon aus, dass alle Informationen (einschlie\u00dflich Dokumente in Bezug auf die Transaktionen ihrer Benutzer) wahr und richtig sind, und die Benutzer versichern der ISCM Foundation dies durch die Nutzung der Dienste der ISCM Foundation. <\/p>\n

          X. \u00c4NDERUNG<\/strong><\/p>\n

          Die ISCM Foundation beh\u00e4lt sich das Recht vor, diese AML-Richtlinie jederzeit zu \u00e4ndern oder zu erg\u00e4nzen. Die ISCM Foundation haftet gegen\u00fcber keinen Benutzern oder Dritten f\u00fcr \u00c4nderungen oder Erg\u00e4nzungen. Den Benutzern wird empfohlen, die AML-Richtlinie von Zeit zu Zeit auf die aktuellste Version zu \u00fcberpr\u00fcfen. Im Falle einer \u00c4nderung oder Erg\u00e4nzung der AML-Richtlinie gilt die fortgesetzte Nutzung des ISCM Foundation-Portals nach Bekanntgabe wesentlicher \u00c4nderungen als Zustimmung zu den ge\u00e4nderten oder erg\u00e4nzten Bedingungen. Wenn die \u00c4nderungen oder Erg\u00e4nzungen der AML-Richtlinie f\u00fcr transaktionsbezogene Benutzer nicht akzeptabel sind, besteht das einzige Rechtsmittel darin, die Nutzung des ISCM Foundation-Portals einzustellen. <\/p>\n

          XI. GELTENDES RECHT <\/strong><\/p>\n

          Alle Streitigkeiten oder Anspr\u00fcche, die in irgendeiner Weise mit dieser AML-Richtlinie in Zusammenhang stehen, unterliegen der ausschlie\u00dflichen Zust\u00e4ndigkeit der Gerichte in Amsterdam, Niederlande. Die in Belgien geltenden Gesetze, ohne R\u00fccksicht auf die Prinzipien des Kollisionsrechts, regeln diese AML-Richtlinie und alle Streitigkeiten, die sich aus dieser AML-Richtlinie zwischen der ISCM Foundation und dem betroffenen Benutzer ergeben. <\/p>\n

          XII. FORTBESTAND <\/strong><\/p>\n

          Diese AML-Richtlinie bleibt auch nach Beendigung der Beziehung der ISCM Foundation zu dem betroffenen Benutzer bestehen.<\/p>\n

          XIII. ANFRAGEN <\/strong><\/p>\n

          Sollten Sie Fragen haben oder Unterst\u00fctzung in Bezug auf diese Richtlinie ben\u00f6tigen, schreiben Sie uns bitte an info@ISCMfoundation.org der Benutzer) wahr und richtig sind, und die Benutzer versichern der ISCM Foundation dies durch die Nutzung der Dienste der ISCM Foundation.<\/p>\n

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          I. GELTUNGSBEREICH UND ANWENDBARKEIT Die ISCM Foundation und ihre verbundenen Unternehmen und Initiativen, im Folgenden ISCM Foundation genannt, sind bestrebt, ethische Gesch\u00e4ftspraktiken aufrechtzuerhalten, geltendes Recht einzuhalten und ihr eigenes Fundraising-Website-Portal unter https:\/\/www.SimulationCentre.org zu nutzen, um illegale Finanzierungsaktivit\u00e4ten zu vermeiden. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir diese Anti-Geldw\u00e4sche-Richtlinie (\u201eAML-Richtlinie\u201c) erstellt und bitten Sie, die Richtlinie […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","footnotes":""},"class_list":["post-3279","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/simulationcentre.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3279","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/simulationcentre.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/simulationcentre.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simulationcentre.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/simulationcentre.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3279"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/simulationcentre.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/3279\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/simulationcentre.org\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3279"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}